Для нас нет никаких границ, мы используем самые свежие данные из государственных      ресурсов стран по всему миру.  

Краткая типовая СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ «КОМПАНИЯ»

1. Общая информация о компании вид деятельности; регистрационные данные (место и дата регистрации, перерегистрации); адресные данные (юридический и фактический адреса, телефон, факс, E-mail); уставной капитал; руководство; акционеры/учредители/владельцы;

2. Анализ деятельности руководящего состава предприятия регистрационные данные; адресные данные; бизнес/трудовая деятельность; участие в других бизнес-структурах; поиск наличия связей, возможная принадлежность к ФПГ, криминальным структурам, политическим, религиозным организациям.

3. Анализ деятельности акционеров/учредителей/владельцев предприятия; регистрационные данные; данные об участии в других бизнес-структурах; поиск наличия связей, возможная принадлежность к ФПГ, криминальным структурам, политическим, религиозным организациям.

4. Подробный анализ компании: анализ эффективности работы компании, определение наличия скандалов, связанных с компанией, участие в судебных разбирательствах и тяжбах. Наличие санкций в отношение компаний, бенифициаров компаний и должностных лиц, в том числе и вторичные, а также подподающие по Генеральные Лицензии OFAC.

5. Выводы. Оценка деловой репутации.

6. Получение копий документов, выписок и др.

 Краткая типовая СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ «ЛИЦО»

1.Общая информация о физическом лице: общие регистрационные данные; биографические данные, официальная биография; родственные и дружеские связи.

2.Бизнес - деятельность физического лица; хронология развития бизнеса; бизнес (прямой и косвенный) ; связи с компаниями, бизнес-структурами и ФПГ; характер связей.

3. Анализ компаний физического лица: регистрационные данные; руководство и ключевые менеджеры компаний; учредители(частные лица и компании); регистрационная и дополнительная информация по учредителям вид бизнеса, место нахождение, возможная принадлежность к ФПГ, место занимаемое на рынке; зарубежные связи компаний (участники и характер); анализ эффективности работы компании; скандалы, связанные с компаниями.

4. Политическая деятельность физического лица, определение наличия скандалов, связанных с компанией, участие в судебных разбирательствах и тяжбах. Наличие санкций в отношение лица, компаний, бенифициаров компаний и должностных лиц, в том числе и вторичные, а также подподающие по Генеральные Лицензии OFAC.

5. Анализ деловой репутации , Выводы

6. Получение копий.